پولشویی
-
گردش مالی قناریفروشی به اندازه حقوق ماهانه پنج هزار کارمند!
معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبهها در خصوص حضور یک شبکه پولشویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.
-
در یک ماه یک کارت بانکی یک میلیارد تومان بنزین خرید!
عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت گفت: در شهریورماه، یک کارت بانکی در جایگاههای کشور بیش از یک میلیارد تومان تراکنش داشته است؛ ۴۳ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه و نه کارت شخصی عرضه میشود، در حالی که سهمیه یارانهای باید مستقیم به کد ملی و حساب مالک خودرو متصل باشد.
-
چهار کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند
در آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ۴ کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو براساس اقدامات انجام شده در راستای دستورالعملهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از فهرست خاکستری خارج شدند.
-
حضور نماینده ایران در اجلاس اصلی FATF در پاریس
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از ۶ سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد.
-
مقررات جدید ترمز هیجان بازار رمز ارز را میکشد؟
رشد سریع معاملات رمزارز در ایران در غیاب نظارت مؤثر، این بازار را به عرصهای پرریسک و محل تخلفات گسترده چون خالیفروشی و پولشویی تبدیل کرده و ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی را برجسته ساخته است.
-
بیرحمی در مبارزه با پولشویی بهسبک دولت چین
مبارزه چین با پولشویی بیرحمانه است و علاوهبر قوانین سختگیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط مؤسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدماجرای قوانین در نظر گرفته شده بهطوری که ظرف یک سال ۸۷میلیون دلار جریمه در این حوزه دریافت شده است.
-
جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل/ پیک موتوری کلاهبردار ۵۰ هزار میلیاردی شد
در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حسابهای بانکی و دستهچکهای اجارهای در اختیار فعالان صنفی قرار میگرفت و بهازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنشهای مالی آنها بهعنوان کمیسیون دریافت میشد.
-
آمار عجیب تعداد حسابهای بانکی ایرانیها!
در ایران تعداد حسابهای بانکی بسیار زیاد است، بهطوریکه بررسیها نشان میدهد درحالیکه در ایران به ازای هر بزرگسال ۱۰.۵ حساب بانکی فعال وجود دارد، این رقم در کشورهای همسایه حدود ۲ حساب است و در ۵۰ کشور جهان، به ازای هر نفر فقط یک حساب یا کمتر وجود دارد.
-
جزئیات ضربه به یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور
وزارت اطلاعات اعلام کرد: علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکههای پولشویی و مالی؛ حسابهای بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشوییهای بسیار کلان نموده اند، مسدود شدهاست.
-
فرار مالیاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی طلافروشان در یک سال
درحالی که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، طلافروشان در سال ۱۴۰۲ نیم همت مالیات پرداخت کرده اند، اما مشاور کهنهکار امور مالیاتی اتاق اصناف تهران برآورد کرده است، این صنف در سال باید ۱۶.۸ همت مالیات بر درآمد پرداخت کند.
-
مخالفان و موافقان FATF چه میگویند؟+ اینفوگرافی
مخالفان اف ای تی اف اعتقاد دارند که در صورت تصویب آن، تحریم های یکجانبه آمریکا و مشکلات بانکی، با وجود آمریکا همچنان پابرجا خواهد بود.
-
چرا درگاه پرداخت صرافیهای رمزارز مسدود شد؟
سفتهبازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاههای غیرشفاف پرداخت ریالی صرافیهای رمزارز است.
-
صدور رای برای بزرگترین پرونده پولشویی مواد مخدر کشور
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
-
شناسایی پولشویی سه هزار میلیارد تومانی توسط وکیل ۱۱۳ مستمری بگیر
با توجه به بررسیهای انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته میشده است به عنوان یکی از بزرگترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.
-
واریز وجه به این کارتهای بانکی ممنوع شد
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
-
سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد/ حداکثر تعداد واریزی ۲۰۰ تراکنش
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
-
در پی نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
عقبنشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
-
دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه در پرونده ایران را رد کرد
دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه مبنی بر داشتن مصونیت حکومتی در برابر نقض تحریمهای ایران را رد کرد.
-
نخستوزیر سابق مالزی راهی زندان شد
نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزی، در آخرین درخواست تجدیدنظر برای لغو محکومیت ۱۲ ساله مرتبط با رسوایی چند میلیارد دلاری ۱MDB، یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای مالی جهان، شکست خورد و راهی زندان شد.
-
دستگیری یک متهم اقتصادی در فرودگاه
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه امام خمینی (ره)، خبر داد.
-
نقدهای بی پاسخ به حراج تهران/ یک هفته پس از حراج تهران یک نفر گفت پادشاه لخت است!
چند روز پس از آنکه قاعده داستان «لباس پادشاه» باعث شده بود کمتر کسی به خود اجازه دهد به معرکهای به نام «حراج تهران» اعتراض کند، بالاخره یک نفر پیدا شد و صراحتاً از این حراجی مرموز انتقاد کرد.
-
بحرین حکم صادر شده علیه بانکهای ایران را تأیید کرد
دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک های ایرانی را تائید کرد.
-
واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانکهای ایرانی
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانکها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بیارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین میخواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
-
خرید طلای بالای ۱۵ میلیون تومان فقط با کارت ملی
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحدهای طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است.
-
باجخواهی ۴۲ میلیون دلاری از ترامپ: اگر ندهی اسناد را منتشر میکنیم
هکرها با انتشار پیامی در «دارک وب» اعلام کردند؛ به اسنادی از دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا دست یافتهاند که در ازای عدم افشای آنها خواستار دریافت ۴۲ میلیون دلار هستند.
-
کدام حسابهای بانکی سال آینده بسته میشوند؟
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است همه حسابهای بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود میشوند.
-
بانک مرکزی: برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ارائه شود
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
-
بیانیه مهم دولت در خصوص تصمیم FATF درباره ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیهای صادر کرد.
-
همتی خبر داد: گردش ۲۰۰۰ میلیارد ریالی حساب کودک ۲ ساله
رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پول شویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.
-
بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام کرد
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.